Hà Nội: Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Tin tức ANTT -
In bài viết

TTTĐ - Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn, theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Tạm giữ 775 que test nhanh Covid-19 không có hóa đơn, chứng từ Doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp vào “tầm ngắm” Triệt phá đường dây thành lập công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

Kết quả điều tra xác định: Năm 2017, các đối tượng đã mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15 - 20 triệu đồng/công ty, sử dụng Căn cước công dân, Chứng minh Nhân dân của người khác để đứng tên giám đốc, giả chữ ký giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn giá trị gia tăng.

14 đối tượng
14 đối tượng

Các đối tượng biến những công ty này thành công ty “ma”, không hoạt động kinh doanh mà chỉ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lời bất chính.

Số hoá đơn trái phép bị cơ quan công an phát hiện
Số hóa đơn trái phép bị cơ quan công an phát hiện

Các đối tượng chủ yếu bán hóa đơn điện tử, có chế độ bảo mật cao; Sử dụng đối tượng có trình độ nghiệp vụ kế toán để kê khai, cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; Đồng thời, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn Giá trị gia tăng, hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn ngân hàng...

Hà Nội: Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2 - 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8 - 8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty, nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng, các chứng từ liên quan cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội, như: Máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Rất nhiều con dấu bị lực lượng chức năng thu giữ
Rất nhiều con dấu bị lực lượng chức năng thu giữ

Thống kê sơ bộ giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng đã bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Mỹ Tâm
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Bắc Giang: Bắt tạm giam 3 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu

Bắc Giang: Bắt tạm giam 3 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu

TTTĐ - Ngày 17/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh bắt để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 bị can về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.
Bắt sống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn trong rừng sâu biên giới

Bắt sống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn trong rừng sâu biên giới

TTTĐ - Ngày 16/1, tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Lào (thuộc bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Tổ công tác phối hợp (gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Tây Trang) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng truy nã, thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn.
Tin khác
[Xem thêm]
Lời khai của đối tượng xông vào nhà dí dao, cướp tài sản của người phụ nữ ở phường Mỹ Đình 2

Lời khai của đối tượng xông vào nhà dí dao, cướp tài sản của người phụ nữ ở phường Mỹ Đình 2

TTTĐ - Sau khi bị bắt vì cầm dao đe doạ, cướp tài sản tại nhà một người dân ở phường Mỹ Đình 2, Đỗ Ngọc Tú khai nhận, do nợ tiền nhiều người không có khả năng trả nên đã đi mua dao rồi vào một nhà người phụ nữ có 2 con nhỏ đe doạ cướp điện thoại và thẻ ATM…
Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao chém lái xe taxi trọng thương để cướp tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao chém lái xe taxi trọng thương để cướp tài sản

TTTĐ - Đại diện Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết, chiều 16/1/2022, các trinh sát hình sự của đơn vị phối hợp với trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, bắt giữ đối tượng Vũ Hoàng Huân (SN 1998, ở xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), về hành vi cướp tài sản.
Bắt nóng hai đối tượng mang dao đi cướp tài sản

Bắt nóng hai đối tượng mang dao đi cướp tài sản

TTTĐ - Chỉ sau vài giờ tiếp nhận tin báo về vụ cướp xảy ra trên địa bàn, lực lượng chức năng Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với các lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội truy bắt được hai đối tượng gây án.
Xem phiên bản di động