Tag

Hải Phòng: Thu lợi bất chính hơn 161 tỷ đồng, đại gia Phát "dầu" lãnh 24 tháng tù

Tin tức ANTT 07/09/2021 18:39
aa
TTTĐ - Ngô Văn Phát (tức Phát “dầu”) vừa bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt mức án 24 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa (Internet)

Hải Phòng: Bắt đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát có biệt thự trị giá hàng trăm tỉ đồng

Hải Phòng: Bắt giữ 15 thanh, thiếu niên “làm xiếc” trên đường Lê Hồng Phong Hải Phòng: Thêm 120 “chiến sĩ áo trắng” vào Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Hải Phòng: Cho phép học sinh các khối đầu cấp được khai giảng tập trung Hải Phòng: Sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm soát dịch

Theo bản án, từ năm 2014 đến tháng 8/2020, Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng; Bán trái phép 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) cầm đầu; Vũ Xuân Bảy (Giám đốc); Nguyễn Thị Loan (Kế toán trưởng) và các nhân viên Lương Văn Giao, Ngô Thị Hải Quyên, Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Hằng, Mai Thị Nhài, Trần Thị Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Thép Bảo An); Nguyễn Thị Hoàng Anh (Kế toán Xí nghiệp thương mại Việt Đức) và Phạm Việt Tiệp (nhân viên Xí nghiệp thương mại Việt Đức).

Từ tháng 3/2014, Ngô Văn Phát đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền đứng ra thành lập hàng loạt công ty “ma", tuyển người làm với mục đích hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Phát sử dụng thêm ba nhân viên Công ty xăng dầu Phát, thuê hàng chục người khác làm nhân viên tổng hợp, kế toán, theo dõi sổ sách việc bán hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó, Vũ Xuân Bảy, Nguyễn Thị Loan và Lương Văn Giao đã trực tiếp đứng ra thành lập, thuê người đứng tên tổng cộng 22 doanh nghiệp "ma" phục vụ cho mục đích nói trên.

Theo sự phân công của Phát, Vũ Xuân Bảy đã quán xuyến, chỉ đạo chung việc vận hành hệ thống doanh nghiệp "ma". Nguyễn Thị Loan được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các nhân viên là giám đốc các doanh nghiệp "ma", quản lý tiền công, nợ bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, trực tiếp giao dịch với khách hàng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng; Cùng với đó, trực tiếp hoặc phân công người khác viết hóa đơn mua bán hàng hóa khống, viết hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu tiền mặt đưa lại cho Bảy để người này chuyển cho Phát thông qua.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2020, nhóm do Ngô Văn Phát cầm đầu đã bán tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hàng hóa ghi khống là hơn 17.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Ngô Văn Phát được xác định đã thu lợi về cá nhân hơn 161 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của Nhà nước.

Với các hành vi trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát mức án 24 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Hiện, do bị cáo đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 135 tỷ đồng phải khắc phục nên ngôi nhà của bị cáo trên đường Lê Hồng Phong (quận Hải An) vẫn được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Đối với 5 bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 12 - 20 tháng tù về cùng tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn" và 5 người còn lại bị phạt tiền về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Đọc thêm

TP HCM: Triệt phá đường dây mua bán dâm cho người nước ngoài Tin tức ANTT

TP HCM: Triệt phá đường dây mua bán dâm cho người nước ngoài

TTTĐ - Công an TP HCM thông tin vừa triệt phá đường dây mua bán dâm, sử dụng chất cấm, múa thoát y... cho người nước ngoài tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố.
Xử lý nghiêm việc lan truyền những thông tin xấu, độc Tin tức ANTT

Xử lý nghiêm việc lan truyền những thông tin xấu, độc

TTTĐ - Trước nhiều thông tin lan truyền trên mạng xung quanh vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh, chết não do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ, đại diện Công an thành phố (CATP) Hà Nội cho biết đã giao các đơn vị chức năng xử lý nghiêm.
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới hỗ trợ cài đặt dịch vụ công Tin tức ANTT

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới hỗ trợ cài đặt dịch vụ công

TTTĐ - Thời gian gần đây, lợi dụng việc lực lượng công an ra quân hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, các đối tượng đã tạo các phần mềm giả mạo, sau đó giả danh công an yêu cầu người dân cài đặt để lừa đảo, chiếm quyền điều khiển điện thoại di động. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt tài sản trong ứng dụng ngân hàng điện tử.
Phát hiện, trục vớt quả bom nặng 320kg Tin tức ANTT

Phát hiện, trục vớt quả bom nặng 320kg

TTTĐ - Đêm 27/3, Ban CHQS quận Long Biên, Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiến hành trục vớt, di dời và hủy nổ thành công quả bom nặng 320kg được phát hiện trên địa bàn quận.
Khởi tố bị can đánh nam sinh lớp 8 chấn thương sọ não Pháp luật

Khởi tố bị can đánh nam sinh lớp 8 chấn thương sọ não

TTTĐ - Liên quan vụ nam sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) bị đánh chấn thương sọ não, chiều 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (SN: 2008; trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối 27/3.
Kịp thời ngăn chặn hơn 40 đối tượng gây ra vụ "hỗn chiến" Tin tức ANTT

Kịp thời ngăn chặn hơn 40 đối tượng gây ra vụ "hỗn chiến"

TTTĐ - Với sự chủ động trong công tác nắm tình hình và triển khai, huy động lực lượng hết sức kịp thời, quyết liệt, đêm 24, rạng sáng 25/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ngăn chặn vụ “hỗn chiến” bằng tuýp sắt gắn dao bầu, vỏ chai bia của hơn 40 đối tượng thanh thiếu niên.
Nhanh chóng truy bắt đối tượng cướp giật điện thoại của người nước ngoài Tin tức ANTT

Nhanh chóng truy bắt đối tượng cướp giật điện thoại của người nước ngoài

TTTĐ - Ngày 27/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Công Hùng (SN: 1990, HKTT: Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hoá) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Cao Bằng: Giả danh cán bộ lừa đảo 400 triệu đồng Tin tức ANTT

Cao Bằng: Giả danh cán bộ lừa đảo 400 triệu đồng

TTTĐ - Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh huyện Trùng Khánh vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng hình thức giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát.
Bán ma túy, hai vợ chồng và con gái cùng vào tù Tin tức ANTT

Bán ma túy, hai vợ chồng và con gái cùng vào tù

TTTĐ - Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa sơ thẩm 5 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xảy ra vào tháng 11/2022...
Đại án đăng kiểm: Các bị can giao nộp hàng chục tỷ đồng Tin tức ANTT

Đại án đăng kiểm: Các bị can giao nộp hàng chục tỷ đồng

TTTĐ - Sáng 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM cho biết đã đề nghị truy tố 254 bị can và thu hồi hàng chục tỷ đồng trong đại án đăng kiểm.
Xem thêm