Tag

Làm giấy tờ giả để lừa đảo vay vốn của Ngân hàng rồi chiếm đoạt

Ký sự pháp đình 25/08/2017 08:51
aa
Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Thành Trung (SN 1978, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4 Điều 139 - BLHS.

Làm giấy tờ giả để lừa đảo vay vốn của Ngân hàng rồi chiếm đoạt

Cùng phạm tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đứng trước vành móng ngựa với Trung lần này còn có các bị cáo Trần Ngọc Lệ (SN 1982, trú tại xã Văn Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội); Phùng Quốc Tú (SN 1986, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Lê Anh Tuấn (SN 1976, trú tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).


Liên quan đến vụ án còn có 2 bị cáo, Đỗ Đình Hòa (SN 1986, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Lê Trung (SN 1981, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, cả 2 đều là cựu nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội), cùng phạ tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.


Đặc biệt giữ vai trò cầm đầu trong vụ án là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội), tuy nhiên trong quá trình điều tra đối tượng này đã bị bệnh tâm thần nên các cơ quan tố tụng đã phải tách hồ sơ để xử lý sau.



Làm giấy tờ giả để lừa đảo vay vốn của Ngân hàng rồi chiếm đoạt
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử


Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thị Mai Anh là Giám đốc Công ty CP Cung ứng nguồn nhân lực Hòa Thuận. Từ năm 2008 - 2010, nữ Giám đốc này đã thuê người làm giả hàng loạt giấy tờ, tài liệu, đồng thời thuê người thành lập thêm nhiều pháp nhân và tạo ra các hợp đồng kinh tế khống để vay tiền rồi chiếm đoạt của rất nhiều cá nhân, tổ chức.


Cụ thể: Từ tháng 10/2009, Mai Anh cùng đồng bọn đã thuê người làm giả cùng lúc 3 bộ hợp đồng góp vốn gắn với phiếu thu tiền 3 căn hộ tương ứng tại dự án Star City 2 (nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo các bộ giấy tờ giả này, Mai Anh chính là chủ nhân của 3 căn hộ tại tòa Star City 2.


Sau khi thuê người làm giả các bộ hồ sơ góp vốn xong, nữ Giám đốc này cùng Đỗ Thành Trung mang đến thế chấp cho một phụ nữ để vay 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng này cùng đồng bọn còn làm giả 12 giấy đăng ký ô tô mang tên Đỗ Thành Trung, rồi lập hợp đồng mua bán tài sản giả tạo để vay và chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các ngân hàng.


Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Nguyễn Thị Mai Anh và 4 bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa ngày hôm nay đã chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số tiền không nhỏ Mai Anh một mình thực hiện hành vi lừa đảo đã được tách ra xử lý sau.


Đối với hai bị cáo Đỗ Đình Hòa; Vũ Lê Trung thì không thực hiện đúng và đầy đủ quy trình thẩm định tài sản khi cho khách hàng vay vốn. Từ đó đã để Nguyễn Thị Mai Anh cùng đồng bọn dễ dàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.


Sau khi kết thúc phiên tòa, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt các bị cáo Đỗ Thành Trung 16 năm tù; Trần Ngọc Lệ 13 năm tù; Phùng Quốc Tú 12 năm tù; Lê Anh Tuấn 9 năm tù; Đỗ Đình Hòa 24 tháng tù treo và Vũ Lê Trung 30 tháng tù treo về các tội danh trên.

Tin liên quan

Đọc thêm

Tử hình kẻ sát hại bà nội và cô ruột ở huyện Phú Xuyên Ký sự pháp đình

Tử hình kẻ sát hại bà nội và cô ruột ở huyện Phú Xuyên

TTTĐ - Ngày 31/1/2024, Toà án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa bị cáo Phạm Văn Đức (SN 1985, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình về tội Giết người. Nạn nhân vụ án là bà nội và cô ruột của bị cáo.
Thiếu nữ sống buông thả khiến nhiều thanh niên bị phạt tù Ký sự pháp đình

Thiếu nữ sống buông thả khiến nhiều thanh niên bị phạt tù

TTTĐ - Chưa đến 13 tuổi nhưng em Đ.T.H (SN 2008, ở Hà Nội) đã sống buông thả, ăn nằm với nhiều nam thanh niên dẫn tới có thai, sinh hạ bé gái. Sự việc vỡ lở, 3 thanh niên bị tuyên phạt mức án 16 năm tù. Còn thanh niên là bố để của con gái em H, khi quan hệ chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra không truy cứu.
Hủy án sơ thẩm vụ Rita Võ giao hàng không đúng xuất xứ Ký sự pháp đình

Hủy án sơ thẩm vụ Rita Võ giao hàng không đúng xuất xứ

TTTĐ - Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm Tòa án Nhân dân (TAND) TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của bà Trần Ngọc Linh, hủy một phần bản án sơ thẩm trong vụ Rita Võ kiện khách hàng, trả hồ sơ về tòa án sơ thẩm để xét xử lại.
Có nên thay đổi môi trường sống của con khi cha mẹ ly hôn? Ký sự pháp đình

Có nên thay đổi môi trường sống của con khi cha mẹ ly hôn?

TTTĐ - Khi hôn nhân không hạnh phúc, giải pháp lựa chọn của nhiều cặp vợ chồng là ly hôn. Tuy nhiên, quyết định ly hôn của cha mẹ ít nhiều sẽ khiến con cái bị tổn thương và cảm thấy mất mát về mặt tinh thần. Vậy, giải pháp nào là lựa chọn tốt nhất giúp trẻ vượt qua nghịch cảnh tâm lý?
Kẻ bắt cóc cháu bé ở KĐT Việt Hưng lĩnh án 20 năm tù Ký sự pháp đình

Kẻ bắt cóc cháu bé ở KĐT Việt Hưng lĩnh án 20 năm tù

TTTĐ - Ngày 29/12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992; ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Trung nguyên là cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc; do nợ nần đã có hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị (KĐT) Việt Hưng, Hà Nội đòi chuộc 15 tỷ đồng.
Quảng Nam: Phần đất cưỡng chế thi hành án có hình thù kỳ lạ Ký sự pháp đình

Quảng Nam: Phần đất cưỡng chế thi hành án có hình thù kỳ lạ

TTTĐ - Gia đình bà Nĩ được Nhà nước cấp sổ đỏ cho diện tích đất tại xã Bình Dương từ năm 1996 nhưng sau đó bị người khác khởi kiện đòi 497,7m2.
Phạt tù nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn Ký sự pháp đình

Phạt tù nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

TTTĐ - Bị người yêu cũ nhắn tin trêu ghẹo, thiếu nữ kể lại cho người yêu mới nghe. Do bênh bạn gái nên Trần Minh Phúc nhắn tin chửi đối phương. Không dừng lại ở đó, hai bên thách thức, lôi kéo nhiều thanh, thiếu niên khác đi giải quyết mâu thuẫn bằng tuýp sắt gắn dao bầu khiến 2 người suýt mất mạng.
Kẻ chuyên trộm cắp tài sản trong các cơ quan, trường học lĩnh án Ký sự pháp đình

Kẻ chuyên trộm cắp tài sản trong các cơ quan, trường học lĩnh án

TTTĐ - Là đối tượng có nhiều tiền án lại nghiện mua túy và không có nghề nghiệp ổn định, Phan Văn Hưng rời Nghệ An ra Hà Nội thuê trọ. Chỉ trong ít ngày, Hưng liên tục đột nhập vào các cơ quan công sở, trường học gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản.
Lừa đảo người tình có con để chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng Ký sự pháp đình

Lừa đảo người tình có con để chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng

TTTĐ - Cần tiền đầu tư Bitcoin (tiền ảo), Nguyễn Thị Loan liên tục gọi cho người yêu cũ nói dối đang mang thai, sau đó còn làm giả giấy khai sinh cho cháu bé mang họ của nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.
Quảng Nam: Thành lập đoàn công tác xử lý việc chậm thi hành án Pháp luật

Quảng Nam: Thành lập đoàn công tác xử lý việc chậm thi hành án

TTTĐ - Tỉnh Quảng Nam thống nhất thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, xử lý việc chậm thi hành án liên quan tại TP Hội An và Sở Tài nguyên và Môi trường.
Xem thêm