Thứ sáu 12/08/2022 12:20 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Phá đường dây lừa đảo đa cấp do người nước ngoài cầm đầu, bắt giam 6 đối tượng

Tin tức ANTT -
In bài viết

TTTĐ - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, có trụ sở tại Đặc khu Mộc Bài thuộc tỉnh Bavet, Campuchia, nằm sát biên giới tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Quyết liệt loại bỏ các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tài chính Lật tẩy chiêu mạo danh chủ shop online lừa đảo khách hàng Hải Phòng: Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng Nghệ An: Giả danh cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Ngày 17/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Danh tính 6 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gồm: Đoàn Trần Lê Hoàng (sinh năm 2000), Vũ Văn Khôi (sinh năm 1994, cùng ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang); Lê Văn Thành (sinh năm 1996 ở huyện Vũ Thư, Thái Bình; Nông Văn Hưng (sinh năm 2005 ở huyện Cư Jut, Đắk Nông; Nguyễn Ánh Hào (sinh năm 2001 ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Phan Trí Đạt (sinh năm 1996 ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Chân dung 6 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo đa cấp do người nước ngoài cầm đầu
Chân dung 6 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo đa cấp do người nước ngoài cầm đầu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng như công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công an quận đã phát hiện một băng nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh công ty Shopee.

Quá trình xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, đây là ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp. Các đối tượng đăng các bài viết trên mạng xã hội Facebook để tuyển cộng tác viên cho công ty Shopee, hướng dẫn bị hại kết bạn Zalo để trao đổi.

Ban đầu, các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng có giá trị thấp, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hoàn tiền gốc cộng với “hoa hồng” là 10% giá trị đơn hàng. Khi đã lấy được niềm tin của các nạn nhân, chúng nâng dần giá trị các đơn hàng và tìm lý do, tìm lỗi như nhắn tin sai cú pháp, chuyển chậm thời gian hệ thống yêu cầu... và đề nghị bị hại thực hiện mua đơn mới có giá trị lớn hơn thì sẽ chuyển trả lại tiền.

Sau nhiều lần thực hiện đến khi bị hại không còn tiền để thực hiện theo yêu cẩu của chúng, các đối tượng sẽ chặn Zalo và xóa liên lạc hòng chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và các đối tượng người Việt Nam thực hiện, đặt trụ sở tại Đặc khu Mộc Bài thuộc tỉnh Bavet, Campuchia nằm sát biên giới tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Côn an thành phố Hà Nội) triển khai kế hoạch triệt xóa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đường dây này phân thành 5 cấp hoạt động từ F1-F5. F1 là đối tượng cầm đầu tổ chức người Trung Quốc, thường gọi là "Lão Đại". F2 gồm 2 đối tượng người Trung Quốc gọi là "A Trí" và "Đầu Khấc". Hai đối tượng này chịu trách nhiệm quản lý lượng tiền thu chi hàng ngày, hồ sơ cá nhân của nhân viên. F3 gồm 3 đối tượng Trung Quốc thường gọi là "Thiên Mã" là tổ trưởng, “Oằng Phăng” và một đối tượng chưa có thông tin, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ số nhân viên người Việt Nam, nếu người nào vi phạm nội quy sẽ phạt tiền hoặc đưa đi chỗ khác đánh đập.

F4 là Tổ trưởng các tổ người Việt Nam gồm Đoàn Trần Lê Hoàng, tổ 1, Dũng, Tổ 2 (hiện chưa có thông tin) chịu trách nhiệm giám sát các nhân viên hàng ngày báo cáo lại kết quả cho nhóm F3 "Thiên Mã". F5 là các thành viên người Việt Nam trong 2 tổ do Đoàn Trần Lê Hoàng và Dũng quản lý.

Trong đó, mỗi tổ có số lượng gồm 11-12 cặp, mỗi cặp gồm 1 tư vấn và 1 đối tượng giao nhiệm vụ được chúng gọi là “giết khách”, chịu trách nhiệm tiếp nhận khách được giao, tư vấn khách và yêu cầu khách thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm Trung Quốc yêu cầu.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, chỉ trong tháng 2/2022, đã có trên 40 bị hại trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước bị lừa với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Thành Lộc
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Bình Dương: Khởi tố, bắt giam Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Thăng Long Real

Bình Dương: Khởi tố, bắt giam Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Thăng Long Real

TTTĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Thái (30 tuổi, ngụ Bình Dương), là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ địa ốc Thăng Long Real để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin khác
[Xem thêm]
Nghi phạm và người phụ nữ bị sát hại ở phố Hàng Bài từng có quan hệ tình cảm

Nghi phạm và người phụ nữ bị sát hại ở phố Hàng Bài từng có quan hệ tình cảm

TTTĐ - Sau khi dùng dao đâm người phụ nữ tử vong giữa phố Hàng Bài, người đàn ông đã tự sát nhưng được các bác sĩ cứu chữa kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ án mạng xảy ra do ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm.
Bắt giam đối tượng chuyên cướp dây chuyền của trẻ em để mua ma túy

Bắt giam đối tượng chuyên cướp dây chuyền của trẻ em để mua ma túy

TTTĐ - Từng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng sau khi ra tù, Đào Văn Linh (SN 1988, trú tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vẫn không "cải tà quy chính". Để có tiền mua ma túy, Linh đã gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền của các em nhỏ…
Nhóm cướp nhí dùng dao chém người, cướp tài sản tại quận Hà Đông sa lưới

Nhóm cướp nhí dùng dao chém người, cướp tài sản tại quận Hà Đông sa lưới

TTTĐ - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ một nhóm thanh thiếu niên mới lớn gây ra vụ cướp tài sản tại địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông với phương thức, thủ đoạn rất liều lĩnh, manh động.
Xem phiên bản di động