Vụ dự án “ma” tại Quận 9 (TP HCM) bị khách hàng tố lừa đảo

Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị bắt

Pháp luật -

TTTĐ - Ngày 11/8, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát bị bắt với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan việc lập nhiều dự án "ma", bán cho hơn 200 người thu về hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thông báo tìm người bị hại để điều tra hành vi “lừa đảo” liên quan dự án Hồ Tràm Riverside TP HCM: Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc TP HCM: Thêm một dự án “ma” tại Quận 9 bị khách hàng tố lừa đảo Giám đốc một công ty bị tố lừa đảo hơn 17 tỷ đồng

Theo điều tra ban đầu, tháng 12/2017, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc mua 3 thửa đất trồng cây lâu năm và trồng lúa, với tổng diện tích hơn 7.000m2 tại phường Phú Hữu, Quận 9 của bà Phạm Thị L (SN 1955, ngụ Quận 3, TP HCM). Tuy chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án theo quy định nhưng bà Phúc vẫn vẽ ra dự án khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 gồm 77 nền để bán.

Sau đó, bà Phúc ký hợp đồng mua bán thứ cấp với ông Lê Minh Nhựt (Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới Bất động sản Thủ Đức) với nội dung bà Phúc đồng ý để ông Nhựt “phân phối độc quyền 77 nền đất ở” nêu trên.

vu du an ma tai quan 9 tp hcm bi khach hang to lua dao tong giam doc cong ty thien an phat bi bat
Khách hàng căng băng rôn tại Công ty Thiên Ân Phát để tố cáo bà Phúc bán dự án ma và đòi lại tiền

Đến ngày 22/6/2018 (sau khi kí kết với khách hàng), các thửa đất trên mới được nhập chung thành một thửa và được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc chuyển đổi thành đất ở thành công, bà Phúc không thực hiện sang tên cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng mà lại tiếp tục chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Nguyễn Chí T.(ngụ quận Tân Phú, TP HCM) vào ngày 21/11/2018.

Tiếp đó, ngày 3/10/2019, khu đất này lại tiếp tục được chuyển nhượng cho ông Triệu Minh N (ngụ Tân Bình, TP HCM).

Phát hiện sự việc, nhiều khách hàng tìm đến công ty đòi giao đất hoặc trả lại tiền thì bà Phúc lảng tránh. Nhiều người tố cáo ra công an thì Phúc yêu cầu thanh lý hợp đồng với cam kết trả lại tiền cộng với khoản lợi nhuận. Tuy nhiên, sau đó bà Phúc không trả tiền như cam kết.

vu du an ma tai quan 9 tp hcm bi khach hang to lua dao tong giam doc cong ty thien an phat bi bat
Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới Bất động sản Thủ Đức (Thủ Đức Land) trong ngày lễ mở bán "dự án ma" Khu dân cư Bưng Ông Thoàn

Trước đó, như báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có bài phản ánh việc nhiều khách hàng tố cáo bà Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi bà này vẽ ra nhiều dự án “ma” như: Dự án Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, dự án Linh Xuân… để thu tiền của hàng trăm khách hàng. Có trường hợp, một lô đất bà Phúc bán cho nhiều người.

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm, ngày 3/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Trang
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

TTTĐ - Ngày 25/9, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Bạch Mai bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại điều Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tin khác
[Xem thêm]
Tin tức pháp luật ngày 24/9: Bắt giam chủ thầu liên quan vụ lở đất ở Phú Thọ làm 4 người tử vong

Tin tức pháp luật ngày 24/9: Bắt giam chủ thầu liên quan vụ lở đất ở Phú Thọ làm 4 người tử vong

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quang Hưng (SN 1980), trú tại khu Quang Trung, phường Gia Cẩm về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người…
Xem phiên bản di động