
Triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng
TTTĐ - Ngày 19/7, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây hoạt động “tín dụng đen”, bốc bát họ, cho vay lãi nặng từ 3.000 đồng - 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Đường dây này do Trần Trung (tức Trung “trọc”, SN 1973, trú tại phường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục đối tượng trong ổ nhóm.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố bị can 13 đối tượng trong đường dây hoạt động “tín dụng đen” về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Trần Trung, Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương, Phạm Anh Quân, Trần Nam Hải (con trai của Trung), Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Qúy, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Tú, Trần Anh Tú.
![]() |
![]() |
Các đối tượng trong ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" vừa bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ |
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, các trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đối tượng Trung “trọc”, có 2 tiền sự (về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản), 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, khi người vay chậm trả nợ, Trung “trọc” sẽ điều đàn em đến nhà “con nợ” chửi bới, gây rối, tụ tập tại đây cho đến khi trả tiền mới đi.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, từ cho vay lãi nặng có thể dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, Phòng Trọng án đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh.
Qúa trình điều tra làm rõ, từ năm 2018, Trung ‘trọc” thu nạp những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho vay với lãi suất cao. Nhóm của Trung “trọc” chủ yếu cho các khách hàng vay với 2 hình thức chính là: Vay lãi nằm (tức trả lãi hàng ngày với mức lãi từ 3.000 đồng - 10.000 đồng/1 triệu/ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108 - 360%/ năm, gốc trả vào cuối kỳ); Vay bốc họ, như vay 100 triệu đồng trong 60 ngày, phải viết giấy vay 120 triệu đồng, thực tế “con nợ” chỉ nhận về 90 triệu (đóng họ trước 5 ngày), đóng 2 triệu/ngày tương đương với lãi suất 120%/năm.
Trung “trọc” mở quán karaoke làm nơi tập hợp các đàn em. Trong đó, các bị can Hoàng Thu Trang, Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương và Trần Nam Hải giúp Trung ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền. Khách hàng trực tiếp liên hệ với Trung để vay tiền. Khi đối tượng đi vắng, “con nợ” liên hệ với Trang, Dũng, Phương, Hải để vay tiền, nhưng phải báo lại để Trung quyết định cho vay hay không.
Trước khi cho vay tiền, Trung chỉ đạo đàn em kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khi vay tiền, khách hàng phải để lại các giấy tờ như: Chứng minh Nhân dân, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu... để làm tin và viết giấy vay nợ.
Đến hẹn trả tiền thì các đối tượng liên tục nhắn tin đốc thúc nợ. Nếu người vay đến hạn mà chưa trả thì các đối tượng sẽ đến nhà chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ỳ đến khi nào khách hàng chịu trả tiền mời về.
Hàng ngày, Trang đối chiếu sổ sách vay nợ của các khách hàng với Dũng, Phương, Quân, Hải. Với nhiệm vụ như trên, Trung trả lương cho Dũng 30 triệu đồng/tháng, Phương 25 triệu đồng/tháng, còn trả cho Thành, Hoàng, Tùng, Quý, Tuấn Anh, Hùng, Trung, Tú... từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Trung “trọc” và đồng phạm đã cho vay hơn 4,6 tỷ đồng, thu được gần 1,1 tỷ đồng tiền lãi.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, đề nghị những khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này, liên hệ với cán bộ Nguyễn Ngọc Sơn, Phòng Trọng án, điện thoại: 0938268007. |

Cháy lớn cửa hàng dân dụng tại Hội An, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống để giảm thiểu án mạng do mâu thuẫn tình cảm

Quảng Ninh: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết

Ngày 30/1, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng thuê người tạt axit tình nhân

Cảnh sát đang triệu tập tài xế xe đầu kéo để làm rõ vụ tai nạn với tàu hoả tại huyện Thường Tín
Tin tức ANTT 28/01/2023 17:20

Xử lý nghiêm nhà xe bỏ bến ra ngoài hoạt động đón trả khách
Tin tức ANTT 28/01/2023 17:00

Nghệ An: Khởi tố 3 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 12.000 viên ma tuý tổng hợp và 1 khẩu súng
Tin tức ANTT 28/01/2023 13:28

Bắt giữ 32 con bạc đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa trong ngày mùng 2 Tết
Tin tức ANTT 28/01/2023 11:36

Hải Phòng: Bắt quả tang 51 đối tượng đánh bạc với hình thức chơi xóc đĩa
Tin tức ANTT 27/01/2023 20:00

Quảng Ninh: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết
Tin tức ANTT 30/01/2023 07:57

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng thuê người tạt axit tình nhân
Tin tức ANTT 29/01/2023 15:05

Hà Nội không để xảy ra trọng án, cháy nổ trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão
Tin tức ANTT 27/01/2023 16:51

Tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, không xảy ra các vụ việc bất ngờ
Tin tức ANTT 27/01/2023 16:09

Bắt quả tang Tuấn "Saker" mang ma túy lên Sa Pa "ăn Tết"
Tin tức ANTT 25/01/2023 12:45

Bắt đối tượng móc trộm 9 chiếc điện thoại của du khách đi lễ ngày Tết
Tin tức ANTT 24/01/2023 18:49

Lạng Sơn: Bắt quả tang đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma tuý
Tin tức ANTT 21/01/2023 16:46

Bắt giữ đối tượng gây ra một loạt vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản
Tin tức ANTT 21/01/2023 16:25

Cảnh báo từ việc chế tạo, sử dụng trái phép pháo nổ dịp Tết
Tin tức ANTT 21/01/2023 13:44

Đà Nẵng: Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để chơi game tiền ảo
Tin tức ANTT 20/01/2023 10:57
Đọc nhiều

Quảng Nam: Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát thực thi công vụ của cán bộ, công chức

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng thuê người tạt axit tình nhân

Khẳng định, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nhà Trần

Hơn 140 hồ sơ đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

Cháy lớn cửa hàng dân dụng tại Hội An, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Hàng vạn du khách tham quan chùa Tam Chúc trước ngày khai hội

Thanh Hóa: Tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

Cảnh sát nhiều giờ nỗ lực dập lửa, chữa cháy tại xưởng gỗ ở phường Đại Mỗ
Đáng chú ý

Phát huy khí thế và sự đồng thuận của Nhân dân trong mọi nhiệm vụ

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão

Thủ tướng yêu cầu triển khai các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Vào cuộc tích cực, quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu
Rao vặt

Chàng trai tìm ra mối liên hệ của 4 giả thuyết Toán học - Legendre, Bertrand, Oppermann và Andrica

Vietcombank có thành viên HĐQT mới và tăng vốn trên 75.000 tỷ đồng

Sửa tủ lạnh ngay khi thấy 5 dấu hiệu này

Xu hướng bất động sản 2023

Sân bay quốc tế Vân Đồn kết nối các chuyến bay quốc tế đầu Xuân Quý Mão
