Thứ ba 31/01/2023 13:46 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn

Triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng

Tin tức ANTT -
In bài viết

TTTĐ - Ngày 19/7, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây hoạt động “tín dụng đen”, bốc bát họ, cho vay lãi nặng từ 3.000 đồng - 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Đường dây này do Trần Trung (tức Trung “trọc”, SN 1973, trú tại phường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục đối tượng trong ổ nhóm.

Cảnh sát hình sự triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen”, cá độ bóng đá với số tiền cực khủng Thanh Hóa: Khởi tố “nữ quái” cầm đầu tụ điểm đánh bạc và hoạt động “tín dụng đen” Khởi tố trùm giang hồ có bệnh án tâm thần điều hành đường dây bảo kê bến bãi, vay lãi tín dụng đen Thanh Hóa: Bắt các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố bị can 13 đối tượng trong đường dây hoạt động “tín dụng đen” về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Trần Trung, Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương, Phạm Anh Quân, Trần Nam Hải (con trai của Trung), Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Qúy, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Tú, Trần Anh Tú.

Triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng
Triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng
Các đối tượng trong ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" vừa bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, các trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đối tượng Trung “trọc”, có 2 tiền sự (về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản), 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, khi người vay chậm trả nợ, Trung “trọc” sẽ điều đàn em đến nhà “con nợ” chửi bới, gây rối, tụ tập tại đây cho đến khi trả tiền mới đi.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, từ cho vay lãi nặng có thể dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, Phòng Trọng án đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh.

Qúa trình điều tra làm rõ, từ năm 2018, Trung ‘trọc” thu nạp những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho vay với lãi suất cao. Nhóm của Trung “trọc” chủ yếu cho các khách hàng vay với 2 hình thức chính là: Vay lãi nằm (tức trả lãi hàng ngày với mức lãi từ 3.000 đồng - 10.000 đồng/1 triệu/ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108 - 360%/ năm, gốc trả vào cuối kỳ); Vay bốc họ, như vay 100 triệu đồng trong 60 ngày, phải viết giấy vay 120 triệu đồng, thực tế “con nợ” chỉ nhận về 90 triệu (đóng họ trước 5 ngày), đóng 2 triệu/ngày tương đương với lãi suất 120%/năm.

Trung “trọc” mở quán karaoke làm nơi tập hợp các đàn em. Trong đó, các bị can Hoàng Thu Trang, Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương và Trần Nam Hải giúp Trung ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền. Khách hàng trực tiếp liên hệ với Trung để vay tiền. Khi đối tượng đi vắng, “con nợ” liên hệ với Trang, Dũng, Phương, Hải để vay tiền, nhưng phải báo lại để Trung quyết định cho vay hay không.

Trước khi cho vay tiền, Trung chỉ đạo đàn em kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khi vay tiền, khách hàng phải để lại các giấy tờ như: Chứng minh Nhân dân, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu... để làm tin và viết giấy vay nợ.

Đến hẹn trả tiền thì các đối tượng liên tục nhắn tin đốc thúc nợ. Nếu người vay đến hạn mà chưa trả thì các đối tượng sẽ đến nhà chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ỳ đến khi nào khách hàng chịu trả tiền mời về.

Hàng ngày, Trang đối chiếu sổ sách vay nợ của các khách hàng với Dũng, Phương, Quân, Hải. Với nhiệm vụ như trên, Trung trả lương cho Dũng 30 triệu đồng/tháng, Phương 25 triệu đồng/tháng, còn trả cho Thành, Hoàng, Tùng, Quý, Tuấn Anh, Hùng, Trung, Tú... từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Trung “trọc” và đồng phạm đã cho vay hơn 4,6 tỷ đồng, thu được gần 1,1 tỷ đồng tiền lãi.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, đề nghị những khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này, liên hệ với cán bộ Nguyễn Ngọc Sơn, Phòng Trọng án, điện thoại: 0938268007.

Thành Lộc
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Cảnh sát đang triệu tập tài xế xe đầu kéo để làm rõ vụ tai nạn với tàu hoả tại huyện Thường Tín

Cảnh sát đang triệu tập tài xế xe đầu kéo để làm rõ vụ tai nạn với tàu hoả tại huyện Thường Tín

TTTĐ - Chiều 28/1/2023, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, đội nghiệp vụ của đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng địa bàn điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa tàu hoả với ô tô đầu kéo xảy ra trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội.
Nghệ An: Khởi tố 3 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 12.000 viên ma tuý tổng hợp và 1 khẩu súng

Nghệ An: Khởi tố 3 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 12.000 viên ma tuý tổng hợp và 1 khẩu súng

TTTĐ - Ngày 28/1, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hiếu, Trần Văn Quỳnh và Trần Văn Dũng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Tin khác
[Xem thêm]
Bắt đối tượng móc trộm 9 chiếc điện thoại của du khách đi lễ ngày Tết

Bắt đối tượng móc trộm 9 chiếc điện thoại của du khách đi lễ ngày Tết

TTTĐ - Chỉ huy Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Dũng (SN 1993, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Dũng là đối tượng đã gây ra 9 vụ móc túi lấy trộm điện thoại của du khách tại các điểm du lịch tâm linh trong ngày mùng 2 Tết.
Xem phiên bản di động